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Ezequiel Isidro Mart\u00ednez Guerra.<\/span>Fuente: Cortes\u00eda<\/span><\/div>\n Al momento de escribir la presente nota el primer tema que me vino a la mente fue el nuevo Complemento por pagos por cuenta de terceros, la \u00faltima joya de nuestro SAT, un requisito m\u00e1s a las deducciones, le aplica entre otros a los Agentes Aduanales, Notarios, etc\u00e9tera que por la manera en que se hacen los negocios, se ven en la necesidad de hacer pagos por cuenta de sus clientes y luego comprobar los mismos, ya sea que haya existido un anticipo o no, sin embargo dicho complemento a la fecha en que esta nota fue escrita, a\u00fan no ha sido publicada y adem\u00e1s su afectaci\u00f3n no es tan generalizada para las empresas en Nuevo Le\u00f3n, Tamaulipas y Coahuila<\/strong>, etc., as\u00ed que pens\u00e9 en escribir acerca del hit del verano: La Amnist\u00eda de la Ley Antilavado.<\/p>\n El pr\u00f3ximo 31 de Julio de este a\u00f1o es la fecha l\u00edmite para tramitar la solicitud de amnist\u00eda por incumplimientos cometidos contra la llamada Ley Antilavado <\/strong>anteriores al 2019, desde Julio del 2013 hasta Diciembre de 2018.<\/p>\n El tema no es menor dado que las multas son millonarias<\/strong>, 5.5 millones por cada aviso no presentado, la madre de todas las multas, por una obligaci\u00f3n no presentada en tiempo en el periodo antes se\u00f1alado sumar\u00edan 363 millones de pesos, multiplique usted la cantidad por el n\u00famero de obligaciones en que los avisos se hayan omitido, suficiente para quebrar a una Pyme<\/strong> e incluso para meter en problemas financieros a grandes empresas y hasta rodar varias cabezas.<\/p>\n As\u00ed que bien vale la pena darle una revisada a fondo a todo el tema de Antilavado: <\/strong>Expedientes de identificaci\u00f3n de los Clientes, Manual de Cumplimiento, Identificaci\u00f3n de las posibles actividades vulnerables, alta de las mismas, preparaci\u00f3n de los avisos, presentaci\u00f3n de los mismos, etc\u00e9tera.<\/p>\n Es posible que haya realizado actividades vulnerables<\/strong> de manera ocasional y no se haya dado cuenta: alg\u00fan premio que haya dado su empresa a sus clientes, la emisi\u00f3n de tarjetas de puntos, pr\u00e9stamos otorgados, operaciones con inmuebles de venta o arrendamiento, comercializaci\u00f3n de piedras preciosas, venta de obras de arte, comercializaci\u00f3n de veh\u00edculos, blindaje, custodia de valores, ciertos servicios profesionales, ciertas operaciones de notarios y\/o corredores p\u00fablicos as\u00ed como ciertas operaciones de agentes aduanales, por mencionar algunos ejemplos, que son muy t\u00edpicas de la clase industrial del Norte, incluso m\u00e1s que en el resto del pa\u00eds.<\/p>\n