{"id":8233,"date":"2019-08-08T00:40:21","date_gmt":"2019-08-07T21:40:21","guid":{"rendered":"https:\/\/super-news.info\/es\/el-juez-de-la-audiencia-nacional-imputa-al-dueno-de-dia-por-la-quiebra-del-grupo-zed\/"},"modified":"2019-08-08T00:40:22","modified_gmt":"2019-08-07T21:40:22","slug":"el-juez-de-la-audiencia-nacional-imputa-al-dueno-de-dia-por-la-quiebra-del-grupo-zed","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/super-news.info\/es\/el-juez-de-la-audiencia-nacional-imputa-al-dueno-de-dia-por-la-quiebra-del-grupo-zed\/","title":{"rendered":"El juez de la Audiencia Nacional imputa al due\u00f1o de Dia, por la quiebra del Grupo Zed"},"content":{"rendered":"<p> [ad_1]<\/p>\n<p><span class=\"fotoPie\">Mikhail Fridman, inversor rus de la societat Letterone.<\/span> &#8211; MIKHAIL FRIDMAN &#8211; Archivo<\/p>\n<div id=\"CuerpoNoticiav2\" itemprop=\"articleBody\">\n<p>Le cita el pr\u00f3ximo 12 de septiembre por presuntas &#8220;maniobras&#8221; que provocaron la insolvencia de la empresa para abaratar su compra<\/p>\n<h2 class=\"ladillo\">MADRID, 7 (EUROPA PRESS)<\/h2>\n<p itemprop=\"description\">El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc\u00eda Castell\u00f3n ha acordado este mi\u00e9rcoles citar a declarar como investigado al multimillonario ruso Mikhail Fridman, m\u00e1ximo accionista de la cadena de supermercados Dia, el pr\u00f3ximo 12 de septiembre por liderar presuntamente una operaci\u00f3n financiera que llev\u00f3 a la quiebra a la empresa espa\u00f1ola Zed WorlWide.<\/p>\n<p>El titular del Juzgado Central de Instrucci\u00f3n n\u00famero 6 ha adoptado esta decisi\u00f3n, despu\u00e9s de que la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n lo solicitase en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que considera a Fridman como la persona que control\u00f3 toda una serie de &#8220;maniobras&#8221; para llevar a la &#8220;asfixia econ\u00f3mica&#8221; a la tecnol\u00f3gica espa\u00f1ola y poder adquirirla por 20 millones de euros, un precio muy por debajo al de mercado.<\/p>\n<p>Tras estudiar el informe de la Fiscal\u00eda, el juez instructor le ha citado a declarar como investigado en esta causa por los presuntos delitos de maquinaci\u00f3n para alterar el precio de las cosas, administraci\u00f3n fraudulenta, insolvencia punible y corrupci\u00f3n en los negocios. el pr\u00f3ximo 12 de septiembre, a las 16.00 horas, para que de su versi\u00f3n sobre la serie de actuaciones que llev\u00f3 a cabo en relaci\u00f3n al Grupo Zed.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n ha acordado llamar a declarar como testigo ese mismo d\u00eda, a las 16.30 horas, a Edwin Harland, el responsable de la auditor\u00eda forense que se realiz\u00f3 al Grupo Zed, despu\u00e9s de que Vimpelcom, propiedad de Fridman, solicitar\u00e1 una investigaci\u00f3n sobre la gesti\u00f3n de unas de las sociedades de la tecnol\u00f3gica ante el &#8220;riesgo de una apropiaci\u00f3n indebida de activos&#8221;.<\/p>\n<p>En noviembre de 2017, unos meses despu\u00e9s de explotar la operaci\u00f3n Hanta por la que fue detenido P\u00e9rez Dolset, Fridman remiti\u00f3 un escrito a la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n en el que se desmarcaba de cualquier responsabilidad en las decisiones empresariales que pudieron haber derivado en la insolvencia de Zed Worldwide.<\/p>\n<h2 class=\"ladillo\">&#8220;PODER F\u00c1CTICO Y DIRECTO&#8221;<\/h2>\n<p>Sin embargo, un reciente informe policial que obra en el sumario y al que tuvo acceso Europa Press pone en duda esa versi\u00f3n sosteniendo, con un an\u00e1lisis pormenorizado del funcionamiento de las empresas as\u00ed como con mensajes de WhatsApp y correos electr\u00f3nicos de distintos implicados, que Fridman ostenta &#8220;el poder f\u00e1ctico y directo&#8221; sobre los directivos y las decisiones que adoptaron causando un perjuicio patrimonial al accionariado espa\u00f1ol de Zed.<\/p>\n<p>As\u00ed, del an\u00e1lisis de toda la informaci\u00f3n conseguida a lo largo de esta instrucci\u00f3n, el fiscal Jos\u00e9 Grinda considera que el inversor ruso lider\u00f3 &#8220;una pr\u00e1ctica que se conoce en el entorno criminal ruso como &#8216;raider&#8217; (asalto o ataque) o absorci\u00f3n ilegal de empresas, por lo que pidi\u00f3 que su investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>El auto dictado por el juez Garc\u00eda Castell\u00f3n asume el informe de Anticorrupci\u00f3n que afirma que la finalidad de las decisiones de Fridman era &#8220;el apoderamiento total de una compa\u00f1\u00eda mediante un procedimiento complejo que se vale de actuaciones de distinta intensidad, ejecutadas en diversas l\u00edneas y que culmina con una situaci\u00f3n de bloqueo institucional y econ\u00f3mico de la compa\u00f1\u00eda (insolvencia), para adquirirla a un precio irrisorio muy inferior al de mercado&#8221;.<\/p>\n<p>POSICI\u00d3N DE PRIVILEGIO<\/p>\n<p>El representante del Ministerio P\u00fablico describe toda la operativa llevada a cabo y destaca que el empresario ruso alcanz\u00f3 una &#8220;posici\u00f3n de privilegio frente a cualquier tipo de decisi\u00f3n&#8221; del Grupo Zed cuando se convirti\u00f3 en uno de los principales acreedores de la compa\u00f1\u00eda en 2013.<\/p>\n<p>Y es que, seg\u00fan se se\u00f1ala en el escrito, la entidad crediticia Amsterdam Trade Bank, una de las que prest\u00f3 dinero a la tecnol\u00f3gica para sacar adelante el &#8216;Proyecto Zeus&#8217;, con el que se plane\u00f3 su salida a Bolsa en el mercado estadounidense Nasdaq, pertenec\u00eda a un grupo cuyo propietario es Fridman.<\/p>\n<p>A todo ello se sum\u00f3 a una acci\u00f3n de &#8220;presi\u00f3n y ahogo econ\u00f3mico&#8221; para Zed WorlWide que desarrollaron otros de los socios rusos de Fridman, con los que se planific\u00f3 una &#8220;estrategia ilegal de interrupci\u00f3n de pagos de dividendos de las filiales rusas que dio lugar a una falta total de liquidez&#8221;, indica el fiscal.<\/p>\n<p>Por otro lado, otras de las sociedades de Fridman, Vimpelcom, aprovech\u00f3 la situaci\u00f3n de &#8220;descontrol e irregularidad&#8221; en la que se encontraba ya el Grupo Zed para &#8220;reducir o eliminar&#8221; los contratos suscritos con el grupo chipriota Temafon, del que la tecnol\u00f3gica de P\u00e9rez-Dolset hab\u00eda adquirido el 50,10 por ciento de su capital en 2009, sin que conste que se hubiera producido un incumplimiento del objetivo, ni siquiera una prestaci\u00f3n defectuosa de las obligaciones pactadas.<\/p>\n<p>&#8220;ASFIXIA ECON\u00d3MICA&#8221;<\/p>\n<p>Seg\u00fan el fiscal, el objetivo era lograr la &#8220;asfixia econ\u00f3mica&#8221; de Zed con la &#8220;p\u00e9rdida de capitales en presuntas comisiones ilegales&#8221;. En este sentido, destaca que Fridman era conocedor de las obligaciones crediticias que el grupo espa\u00f1ol ten\u00eda contra\u00eddas, as\u00ed como su &#8220;imposibilidad de hacer frente a dicho pr\u00e9stamo si se produc\u00eda una reducci\u00f3n sensible de los ingreso procedentes del mercado ruso&#8221;.<\/p>\n<p>La situaci\u00f3n de paralizaci\u00f3n societaria, la falta de liquidez, el bloqueo de inversores externos llev\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda espa\u00f1ola a la insolvencia, que dio lugar a que el 30 de junio de 2016 se presentara una solicitud de declaraci\u00f3n de concurso de acreedores de Zed WorlWide. Cuatro meses despu\u00e9s, los inversores rusos presentaron una oferta de compra por un importe de 20 millones de euros, muy por debajo del que era su valor cuando dieron comienzo las &#8220;maniobras&#8221; de Mikhail Fridman.<\/p>\n<\/div>\n<p>[ad_2]<br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.europapress.es\/nacional\/noticia-juez-audiencia-nacional-imputa-fridman-maximo-accionista-dia-quiebra-grupo-zed-20190807121653.html\">Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[ad_1] Mikhail Fridman, inversor rus de la societat Letterone. &#8211; MIKHAIL FRIDMAN &#8211; Archivo Le cita el pr\u00f3ximo 12 de septiembre por presuntas &#8220;maniobras&#8221; que provocaron la insolvencia de la empresa para abaratar su compra MADRID, 7 (EUROPA PRESS) El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc\u00eda Castell\u00f3n ha acordado este mi\u00e9rcoles citar a declarar [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":8234,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-8233","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-financieras"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - 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