{"id":5183,"date":"2019-06-30T12:31:05","date_gmt":"2019-06-30T09:31:05","guid":{"rendered":"https:\/\/super-news.info\/es\/inversores-amenazan-con-demandar-a-garanti-bbva-al-considerarlo-responsable-de-una-estafa-de-18-millones\/"},"modified":"2019-06-30T12:31:06","modified_gmt":"2019-06-30T09:31:06","slug":"inversores-amenazan-con-demandar-a-garanti-bbva-al-considerarlo-responsable-de-una-estafa-de-18-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/super-news.info\/es\/inversores-amenazan-con-demandar-a-garanti-bbva-al-considerarlo-responsable-de-una-estafa-de-18-millones\/","title":{"rendered":"Inversores amenazan con demandar a Garanti BBVA al considerarlo responsable de una estafa de 18 millones"},"content":{"rendered":"<p> [ad_1]<\/p>\n<div id=\"CuerpoNoticiav2\" itemprop=\"articleBody\">\n<h3 class=\"subsubhead\">BBVA afirma que Garanti BBVA es &#8220;completamente ajeno&#8221; a la estafa y que su filial turca ha actuado conforme al derecho<\/h3>\n<p>   MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) &#8211; <\/p>\n<p itemprop=\"description\">  Un grupo de inversores denominado Turquish Action Group (TAG), v\u00edctima de una trama fraudulenta piramidal relacionada con servicios de inversi\u00f3n operada desde cuentas de Garanti BBVA entre 2007 y 2014, tiene previsto iniciar acciones legales contra el banco al considerarlo responsable &#8220;de no haber sido capaz de cumplir con los requisitos m\u00ednimos de &#8216;compliance'&#8221;.<\/p>\n<p>   Seg\u00fan fuentes jur\u00eddicas espa\u00f1olas que trabajan conjuntamente con Lev International PLLC, despacho que defiende a los afectados en Turqu\u00eda, y consultadas por Europa Press, la intenci\u00f3n hasta ahora era agotar toda posibilidad de llegar a un acuerdo antes de recurrir a los tribunales, pero aseguran que &#8220;ha quedado claro ya que no existe otra opci\u00f3n&#8221;.<\/p>\n<p>   El despacho lleva m\u00e1s de dos a\u00f1os intentando negociar para obtener justicia para los perjudicados que representa, que no son todos los estafados, cuyos fondos perdidos ascendieron a 18,2 millones de euros. El TAG es un grupo formado por una quincena de inversores que en conjunto perdieron en torno al 30,3% del total, unos 5,7 millones de euros.<\/p>\n<p>   Seg\u00fan expone el abogado que los representa en una carta enviada el 28 de septiembre del a\u00f1o pasado al entonces consejero delegado de BBVA &#8211;ahora presidente&#8211; Carlos Torres Vila, y recogida por Europa Press, en caso de que la entidad d\u00e9 una nueva negativa a negociar con los perjudicados, no quedar\u00e1 m\u00e1s remedio que acudir a los tribunales, a los reguladores y a los medios, recalcando el impacto reputacional de este asunto.<\/p>\n<p>   &#8220;En el caso probable de que Garanti haya realizado una investigaci\u00f3n sobre estas cuentas, podr\u00e1 confirmarlo por s\u00ed mismo&#8221;, remarca el documento. En este sentido, a\u00f1ade que si el banco &#8220;hubiera actuado ante la multitud de claras se\u00f1ales de alerta, el estafador podr\u00eda haber sido procesado antes y ninguno de los miembros del TAG hubieran sido estafados&#8221;.<\/p>\n<p>   Del mismo modo, se\u00f1ala que si BBVA hubiera llevado a cabo la apropiada &#8216;due diligence&#8217; sobre Garanti, podr\u00eda haberse percatado de que sus procedimientos sobre prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales (AML, por sus sigla en ingl\u00e9s) requer\u00edan de una correcci\u00f3n.<\/p>\n<p>   &#8220;Por tanto, es razonable y apropiado que, adem\u00e1s de recuperar el principal de la p\u00e9rdida, los miembros del TAG reciban intereses del tipo legal del 9% previsto por la ley turca por el tiempo que sus fondos permanecieron bajo la custodia de Garanti, de modo que la compensaci\u00f3n total al grupo deber\u00eda ascender a 8,76 millones de euros&#8221;, recoge la misiva.<\/p>\n<p>   De hecho, los perjudicados creen que el verdadero esc\u00e1ndalo de este tema no es solo que no se haya detectado una estafa de este tipo, sino que hasta la fecha Garanti BBVA y el grupo BBVA se han negado a cooperar con el departamento de cr\u00edmenes econ\u00f3micos de la Polic\u00eda de Londres encargado del proceso penal del estafador, que es de origen brit\u00e1nico. El caso se denunciar\u00e1 tambi\u00e9n en los pr\u00f3ximos d\u00edas ante las autoridades turcas.<\/p>\n<p>   &#8220;Nuestros clientes son conscientes de la posibilidad de que quiz\u00e1 nunca recibir\u00e1n una indemnizaci\u00f3n, pero despu\u00e9s de a\u00f1os de frustraciones y gastos legales, lo que ahora reclaman es que las entidades sean obligadas a asumir responsabilidad por sus infracciones frente a las autoridades y el p\u00fablico&#8221;, explica el bufete que defiende al TAG a Europa Press.<\/p>\n<h2 class=\"ladillo\">BBVA CREE QUE NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD<\/h2>\n<p>   BBVA asegura que Garanti BBVA es completamente &#8220;ajeno&#8221; a las actuaciones que haya podido llevar a cabo el estafador, mientras estima que su filial turca ha actuado &#8220;conforme al derecho y especialmente lo ha hecho respetando las normas de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales aplicables&#8221;, seg\u00fan han trasladado a Europa Press fuentes del banco.<\/p>\n<p>   En este sentido, se\u00f1ala que en caso de que Garanti BBVA reciba una demanda relacionada con esta cuesti\u00f3n, proceder\u00eda a su defensa jur\u00eddica ante los tribunales partiendo de su convicci\u00f3n de que actuaci\u00f3n &#8220;se ha ajustado fielmente a la ley&#8221;.<\/p>\n<h2 class=\"ladillo\">ESTRUCTURA &#8216;PONZI&#8217;<\/h2>\n<p>   El estafador, llamado Joseph Lewis y de origen brit\u00e1nico, utiliz\u00f3 una estructura piramidal tambi\u00e9n conocida como &#8216;Ponzi&#8217; que operaba de forma global desde cuentas bancarias de Garanti BBVA en Turqu\u00eda.<\/p>\n<p>   De este modo, inici\u00f3 un negocio fraudulento de gesti\u00f3n de inversiones con el nombre &#8216;Lon-Ist&#8217; basado en el comercio de divisas, mientras que abri\u00f3 una serie de cuentas en una sucursal de Garanti BBVA donde recib\u00eda los fondos de los inversores perjudicados.<\/p>\n<p>   Tanto Lewis como las entidades jur\u00eddicas que cre\u00f3 no contaban con licencia para operar por parte de la autoridad nacional de supervisi\u00f3n de los mercados. La compa\u00f1\u00eda incluso aparec\u00eda en la lista de &#8216;chiringuitos financieros&#8217; de la FCA, la autoridad de supervisi\u00f3n de Reino Unido. Asimismo, los inversores pod\u00edan solicitar tarjetas ATM vinculadas a las cuentas del estafador, ya que hab\u00eda accedido al programa de banca privada Garanti Masters.<\/p>\n<p>   El 27 de enero de 2011, Lewis envi\u00f3 un correo a los inversores inform\u00e1ndoles de que el nombre de la compa\u00f1\u00eda se rebautizar\u00eda para pasar a denominarse Joe Lewis Trading (JL Trading), aunque todos los acuerdos con Garanti se mantuvieron sin cambios.<\/p>\n<p>   M\u00e1s tarde, el 3 de diciembre de 2014, el estafador comunic\u00f3 en un mail que la firma hab\u00eda perdido todos sus activos y que no podr\u00eda devolver los fondos a los inversores, a la vez que admiti\u00f3 que hab\u00eda dejado de operar en el mercado de divisas en 2009 y que toda la informaci\u00f3n posterior era completamente falsa.<\/p>\n<\/div>\n<p>[ad_2]<br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.europapress.es\/economia\/noticia-inversores-amenazan-demandar-garanti-bbva-considerarlo-responsable-estafa-18-millones-20190630100001.html\">Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[ad_1] BBVA afirma que Garanti BBVA es &#8220;completamente ajeno&#8221; a la estafa y que su filial turca ha actuado conforme al derecho MADRID, 30 Jun. 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