\nPide al juez del caso Villarejo que ampl\u00ede seis meses la instrucci\u00f3n de la pieza relativa a la entidad financiera
\nMADRID, 13 (EUROPA PRESS)
\nLa Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n ha atribuido a Francisco Gonz\u00e1lez un presunto delito de administraci\u00f3n desleal “por haber utilizado recursos” de BBVA “para su uso exclusivamente personal”, en referencia a una valoraci\u00f3n encargada para la adquisici\u00f3n de una finca a t\u00edtulo privado.
\nEn un escrito presentado el 8 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro han requerido al juez que cite a declarar al ex directivo de la entidad financiera en el marco de la pieza n\u00famero 9 del caso ‘T\u00e1ndem’, en la que se investigan los encargos de BBVA al comisario jubilado Jos\u00e9 Manuel Villarejo.
\nEl ex presidente de la entidad bancaria ya fue interrogado por este asunto en 2019 cuando esta pieza separada estaba bajo secreto de sumario. Entonces, indic\u00f3 al juez que desconoc\u00eda c\u00f3mo se hab\u00eda materializado dicha tasaci\u00f3n, seg\u00fan fuentes jur\u00eddicas consultadas por Europa Press.
\nEl titular el Juzgado Central de Instrucci\u00f3n N\u00famero 6 de la Audiencia Nacional, Manuel Garc\u00eda-Castell\u00f3n, ya acord\u00f3 la imputaci\u00f3n de Francisco Gonz\u00e1lez en noviembre de 2019 por presuntos delitos de cohecho y revelaci\u00f3n de secretos en relaci\u00f3n a los contratos con Villarejo.
\nEn esta pieza 9, se investigan los servicios contratados por BBVA a CENYT –buque insignia del grupo empresarial de Villarejo– para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017, de acuerdo con el Ministerio P\u00fablico. Por esos trabajos, el banco habr\u00eda pagado al comisario m\u00e1s de 10 millones de euros.
\nPR\u00d3RROGA DE SEIS MESES
\nLos fiscales han se\u00f1alado la nueva citaci\u00f3n de Francisco Gonz\u00e1lez como una de las diligencias que habr\u00eda que realizar antes cerrar las pesquisas sobre esta l\u00ednea de investigaci\u00f3n. As\u00ed, han propuesto al magistrado que prorrogue seis meses la instrucci\u00f3n, que deb\u00eda acabar el pr\u00f3ximo 29 de julio, conforme a los nuevos plazos legales.
\nOtra de las diligencias planteadas en este escrito es la declaraci\u00f3n como investigado del responsable de comunicaci\u00f3n de BBVA, Pablo Garc\u00eda Tobin, “por su participaci\u00f3n en la creaci\u00f3n del Google Drive, su participaci\u00f3n activa en el denominado ‘levantamiento de evidencias’ y porque, dada su posici\u00f3n, se evidencia un trato cercano al ex presidente de la entidad”.
\nEl objetivo, han manifestado, es “arrojar luz sobre el procedimiento de b\u00fasqueda de informaci\u00f3n de lo sucedido, especialmente determinar qu\u00e9 personas supieron del mismo, a qui\u00e9n se report\u00f3 y en qu\u00e9 t\u00e9rmino, y si se ha tratado de encubrir la participaci\u00f3n de alg\u00fan alto directivo o ejecutivo de la entidad”.
\nEl Ministerio Fiscal considera necesaria la comparecencia de Garc\u00eda Tobin porque observa “una clara contradicci\u00f3n” entre la declarac\u00ed\u00f3n realizada en sede judicial por la jefa de Seguridad de BBVA, In\u00e9s D\u00edaz Ochagavia, el pasado mes de marzo y lo aportado por la defensa de BBVA.
\nD\u00edaz Ochagavia dijo que cuando se public\u00f3 una noticia sobre presunto blanqueo de dinero que relacionaba al socio de Villarejo, Rafael Redondo, y a CENYT se la convoc\u00f3 a una reuni\u00f3n para determinar si la informaci\u00f3n que afectaba a BBVA era cierta. Seg\u00fan ella, Garc\u00eda Tobin cre\u00f3 una primera carpeta en Google Drive para “levantar la informaci\u00f3n” que pudiera existir en el banco sobre los contratos con la empresa de Villarejo.
\nAl final se habr\u00edan creado varias carpetas con el relato de hechos que hab\u00eda efectuado el responsable de comunicaci\u00f3n, informes y anexos, evidencia de env\u00edos, contratos y facturas, detall\u00f3.
\nHABLA DE COLABORACI\u00d3N “APARENTE” PERO NO “REAL”
\nLa defensa del banco detuvo el interrogatorio anticipando que entregar\u00eda copia de dichos archivos, si bien Anticorrupci\u00f3n ha reprochado que “en la documentaci\u00f3n referenciada por el BBVA no consta ni la carpeta creada por Paul Tobin, ni la relaci\u00f3n espec\u00edfica de metadatos en que se puede realizar la trazabilidad desde la creaci\u00f3n del archivo hasta la actualidad, lo que evidenciar\u00eda qu\u00e9 personas estuvieron autorizadas a acceder y si existi\u00f3 borrado de alg\u00fan archivo”.
\nInsiste en ello el Ministerio P\u00fablico, seg\u00fan han aclarado Serrano y Cabaleiro, porque habr\u00eda indicios de que el BBVA estuvo contratando a CENYT desde 2004 a trav\u00e9s de su director corporativo Julio Corrrochano “al margen del procedimiento de selecci\u00f3n de proveedores de la entidad”, siendo una contrataci\u00f3n “opaca” (…) para muchas de las personas que deber\u00edan haber tenido conocimiento de la misma”.
\nFiscal\u00eda llama la atenci\u00f3n sobre el hecho de que “los sistemas de cumplimiento normativo o normas internas de control no detectaron nada, a pesar de los a\u00f1os en que se mantuvo, y a pesar de que, aparentemente y seg\u00fan la entidad, se estuvieron pagando facturas de forma continuada que no se encontraban respaldadas por contrato alguno, y a pesar de que el original o la copia escaneada de tales facturas ha desaparecido”.
\nLos fiscales han destacado que, para justificar todo esto, “\u00fanicamente se apela al tama\u00f1o de la entidad y la multitud de operaciones existentes”, lo cual ven “sorprendente” porque entienden que “precisamente por el tama\u00f1o e importancia de la entidad se cuenta con m\u00e1s medios para realizar una gesti\u00f3n ordenada, resultando simplemente inconcebible que una entidad como el BBVA apele a la p\u00e9rdida de documentos que, sin ning\u00fan g\u00e9nero de dudas, deber\u00edan de estar en su poder”.
\nAdem\u00e1s, han esgrimido que las grabaciones obtenidas en las entradas y registros, incluidos en la casa de Villarejo, “ponen en evidencia que Julio Corrochano trataba de estos temas con ‘el jefe'”, siendo la “\u00fanica persona” que puede responder a ello el propio Francisco Gonz\u00e1lez.
\n“Lo anterior, sit\u00faa las irregularidades en las m\u00e1s altas instancias de los ejecutivos del banco, ejecutivos que, por otra parte, se mantienen en la actualidad y son los que dirigen la posici\u00f3n procesal de ‘colaboraci\u00f3n’ de la entidad”, han apostillado Serrano y Cabaleiro, a\u00f1adiendo que por esa raz\u00f3n “lo aportado no responde a lo que se dijo se iba a aportar”. “De ah\u00ed, que debamos hablar de aparente colaboraci\u00f3n, y no de colaboraci\u00f3n real”, han remachado.
\nCUENTA DE QUEBRANTOS
\nTambi\u00e9n han solicitado al juez que cite a Fernando Alfonso D\u00edaz como autor del informe pericial de GMV que “realiza el acto de adquisici\u00f3n de dichas evidencias electr\u00f3nicas contenidas en la carpeta de Google Drive con t\u00edtulo CENYT y sus subcarpetas”, para que aclare “por qu\u00e9 no se presentaron los metadatos del archivo desde su creaci\u00f3n”.
\nAsimismo, quieren ahondar en el informe elaborado por PWC sobre la facturaci\u00f3n, la contabilizaci\u00f3n y el pago a la empresa del comisario que aport\u00f3 el propio banco al estimar de “suma importancia determinar el contexto del mismo, “ya que desde el BBVA se afirma que muy pocos conoc\u00edan que detr\u00e1s de CENYT estaba Villarejo, y del documento se desprende claramente lo contrario”.
\nEn concreto, han subrayado que “lo que se trataba de averiguar es por qu\u00e9 unas facturas emitidas por una empresa contratada por el BBVA, y cuyas facturas eran autorizadas, se abonan contra una cuenta de quebrantos y no frente a una cuenta de pago a proveedores, como las nociones b\u00e1sicas de contabilidad dicen que deber\u00eda hacerse”.
\nPor \u00faltimo, han pedido que la Polic\u00eda acuda a la sucursal del BBVA donde en diciembre de 2004 se abri\u00f3 la primera cuenta de CENYT para obtener informaci\u00f3n de la misma, incluidas las operaciones realizadas en ella. Es de “gran relevancia”, han argumentado, “al constar que la apertura de la cuenta y la designaci\u00f3n de la oficina fue ‘impuesta’ por el banco a Villarejo como forma m\u00e1s f\u00e1cil para facilitar los pagos”.<\/p>\n